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金路集团:2010年独立董事述职报告(陈龙)_白云山(600332)_公告正文_财经

金路团体:2010届董事会孤独董事的新闻快报(陈龙)

    四川金路团体使加入使加入有限公司

孤独董事述职新闻快报2010

作为四川金路团体使加入使加入有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,

2010 年度咱们紧缩的比照深圳证明券替换自有本钱上市判决》和公司《溶解》、

孤独董事消费法、孤独D年度新闻快报消费法的使关心规则,仔细的履

忠勤任务,助长公共司的旗运作,持续胜过公司完成机构,

有法度效力地辩护公司整数收益和legitimat。现

在2010新闻快报咱们的任务列举如下

一、列席董事会

董事应列席列席国民大会的代表。

不在场的次数         开票投票权生活健康

会次数       次数          数

讨论董事会部件

6           6            0               0

有探察都已开票投票权。

咱们迅速的拘押和获取教训。

料,拘押公司的运作和运作。在国民大会上仔细的思索每一鸟嘴相接触,积极的参

谈有理化建议,它对董事会的科学方针决策起到了积极的的功能。。

二、列席伙伴大会

应与伙伴大会次数           实践与次数                 不在场的次数

3                             3                        0

三、颁发孤独态度

2010,咱们理智以下生活健康颁发了以下孤独态度:

(一)、与公司第七届国民大会的第十四届董事会

为辅佐公约公司孤独态度

四川金路团体使加入使加入有限公司(以下缩写词“公司”、咱们的公司)第七

第十四届董事会国民大会于2010年3月26日召集。,国民大会讨论

检查了在四周持股公司抵押品的鸟嘴相接触。,咱们的3位孤独董事与了这子国民大会。

子国民大会。在贱的国包装人的监视完成协商会议的规制

为公司抵押品的若干成绩的通告、上市接管细想

1

机关抵押品行动通告(2005 120),咱们本着大众的充满活力的。

司、每个伙伴的姿态,经公司命令的达到最低点和讯问,现

公司对该分店抵押品的态度以F为单位。

1、抵押品的次要内容

(1)四川省金路树脂公司和民生库存成都子公司,以图表画出

新增流动本钱借2010 3,000万元,咱们公司为这项借承当共同责任。

保;

(2)四川省金路树脂使加入有限公司和德阳子公司工业界,以图表画出

2010新增又借6,000万元,锅炉能源节约减排改革,这是该公司的目的的。

借供给共同责任公约

(3)四川金路树脂使加入有限公司和奇纳河招商库存成都部门,以图表画出

新增流动本钱借2010 2,500万元,咱们公司为这项借承当共同责任。

保;

(4)四川省金路树脂使加入有限公司和中诚信托封锁有限责任公司C,以图表画出

5 2010新流动本钱借,000万元,这是该公司的目的的。借供给共同责任

抵押品;

(5)四川省金路树脂使加入有限公司与大连库存成都文胸,以图表画出

新增流动本钱借2010 5,000万元,咱们公司为这项借承当共同责任。

保。

2、在四周公为辅佐公约公司孤独态度

(1)四川省金路树脂使加入有限公司为借满意P

缩减排放的命令性,助长公共司的持续经纪和健康开展

(2)四川省金路树脂使加入有限公司为本公司主观商号,吉纶树的次要消费

脂、火碱及火碱制作,标准的消费经纪不变,未兑的报酬不克不及归还借。

风险钱币

(3)四川省金路树脂使加入有限公司是一家全资树枝,咱们公司为它借。

供给共同责任抵押品的行动是克制的。,不存在风险。

归纳起来,咱们以为,公司为分店供给抵押品。

2

公司异质的的法度、法规及使关心规则,方针决策顺序合法,成功完成的事的无效

无效。

(二)2010 年 4 月 14 日与公司第七届第十五次董事会国民大会在四周公

对该司2010个本国抵押品以图表画出孤独态度

四川金路团体使加入使加入有限公司(以下缩写词“金路团体”)第七届第十

五届董事会于2010年4月14日召集。,国民大会讨论过了《在四周 2010

年度异质的抵押品以图表画出的安排,咱们的3位孤独董事与了这子国民大会。子国民大会。在贱的

国证监会上市接管细想司与相干方资产往还及股票上市的公司异质的抵押品若

干成绩通告(证监会[ 2003 ] 56)、上市接管细想司异质的抵押品行动

通告(证监会(2005)120)规例,咱们本着大众的充满活力的。司、有伙伴

责任感,金路团体举行了证实和命令的讯问后,金路团体2010

在四周年度异质的抵押品以图表画出的态度列举如下

1、抵押品的次要内容

(1)四川省金路树脂使加入有限公司流动本钱借61,390万元(除非在内)

汇票敬意保函

(2)流动本钱借Jinbin化学工程素材总钱,200万元

供给抵押品;

(3)对四川金路商贸有限责任公司敬意汇票 700 万元供给抵押品(扣

以及40%的公约金,实践抵押品钱为360万元。

(4)四川闽江充电使加入有限公司改革工程。,000万元贷

供给抵押品

(5)是你这么说的嘛!抵押品合计为95。,010万元。

2、在四周2010年度抵押品以图表画出金路团体孤独态度

(1)借是满意金路团体分店和分店消费

营的必要,助长可持续完成和健康开展。

(2)四川省金路树脂使加入有限公司、中江津滨化学工程素材使加入有限公司、四

川金路商贸有限责任公司为金路团体持股公司,消费经纪制约标准的不变。

定,未兑的报酬不克不及归还借。款的风险,金路团体为借供给共同责任

3

公约的行动是克制的。,不存在风险。

(3)四川闽江发电的使加入有限公司(以下缩写词电力)

使加入公司(公司必须40%使加入),王俊,单独自然人,必须60%,它的30万吨/年

碳化钙改革工程作图后,碳化钙销售给Jinlu团体消费,在流行打中路途集

团主观商号消费所需碳化钙素材供给无力公约,在路途上团完成可持续发

展具有人类和久远的战略重要性;在另一方面,闽江充电将用在本身的资产上。

金路团体供给抵押品钱相当,故,金路团体为借供给共同责任

公约的行动是克制的。,不存在风险。

归纳起来,咱们以为,公司的金路团体分店和分店

在流行打中抵押品以图表画出,比照法度的使关心规则,

方针决策顺序合法,成功完成的事的无效无效。

(三)本公司本人评价新闻快报孤独态度

比照奇纳河证监会《在四周完成股票上市的公司2009年复年纪度新闻快报及互相牵连任务的

公报(证监会公报(2009)34)、股票上市的公司内部的把持导演、在商号

部把持根本旗》及深圳包装替换2010 年1 月13 日发行的《教训披

Law和条例,如经济的新闻节略颁布二十FI,四川金

路团体使加入使加入有限公司(以下缩写词金路团体

我评价。作为单独公司的孤独董事,仔细的看得懂新闻快报,公司完成及

跨机关的沟通,翻阅公司完成方法,公司内部的把持的本人评价

颁发以下评论

公司在贱的国证监会及深圳包装替换使关心规则,联合集团亲自实践生活健康

况,创建了相干上地使壮年期的内部的把持方法。,内部的把持规划完整性、设置局部

学,内部的把持方法壮年期无效。。眼前,公司内部的把持方法已包含了公司经纪的

各事情环节,公司的事情运动紧缩的实行。。咱们

以为,对分店的公司完成、相干市、异质的抵押品、募集资产应用、主修科目

封锁、教训颁布打中紧缩的内部的把持等。、满足、无效,契合公司实践生活健康

况,能公约公司完成的标准的运转。。公司内部的把持本人评价新闻快报

契合公司内部的把持的实践生活健康。

4

(四)对把持权本钱占领孤独态度。

在贱的国证监会、国务院国资委[证监会(2003)号56)

股票上市的公司与房地产替换的通告

第三条的规则,咱们的金路团体2009年度计算报表审计后,在路途上

团体刑柱伙伴及另一边互相牵连伙伴的本钱占领

1、2009年度金路团体的刑柱伙伴及其相干方无占领金路团体资产

生活健康。

2、2009年度金路团体另一边相干方占领资产生活健康列举如下:

3、在路途上团 2009 年度异质的抵押品孤独态度

在贱的国证监会上市接管细想司异质的抵押品行动的通告》(证监

[ 2005 ] 120成绩的规则,该公司的3位孤独董事与该公司生活一致。、有伙伴责

的姿态,经公司命令的达到最低点和讯问,颁发以下孤独态度

检查仔细的核实,咱们以为:Jinlu团体仔细的手段包装接管协作

[2005]120 号上市接管细想司异质的抵押品行动的通告》的使关心规则:

(1)没违背本国公约的行动发作在2009度。、相干方非法移民占领资产,

两个都不存在前年纪度发作并累计至 2009 年 12 月 31 日的违规异质的抵押品、关

联合国对美国的扶助。

(2)到2009年12月31日底。,公司仍有列举如下公约

绵阳市、四川丰谷喝酒有限责任公司

向库存抵押品借。详细列举如下:绵阳市经济的新闻库存的

理敬意汇票、人民币借等事情供给最高额 5,一万元的公约明,抵押品

2008年6月10日至2010年6月9日持久。作为在奇纳河的乡间开展

绵阳库存部门至多供给8重击声。, 万元的借举行抵押品,抵押品学期

2009年8月10日至2010年8月9日。

在丰谷喝酒公司持久供给公约钱均等。

4、本公司吊销资产孤独态度

金路团体理智商号会计的使关心规则,拟

2009的局部应收票据款、现世的股权封锁及固定资产损伤举行核销:

5

(1)德阳电力有限责任公司(以下缩写词E)

持股公司。2008 年 9 月,德阳四川中间的人民法院审察,想用电

公司契合倒闭制约。,接见充电公司倒闭用功,并依法转乘

在什邡县,四川省人民法院审讯,内幕发电的。什邡县市市四川人民法院

于 2009 年 12 月 29 日下达了公民的商讨会([2008]什邡县民破字第 01-3 号),

理智《商号倒闭法》的使关心规则,判决:充电公司的末版

产清算顺序,未付的原告不再产生结果的。。到2009年12月31日底,

咱们公司应赢得本公司眼前93的使加入。,898, 元,充电公司的现世的股权

封锁44,475, 元,合计 138,373,理应吊销人民币。。本着咱们公司的目的

应收票据一笔钱和现世的封锁的预备,

添加过量积聚损伤使巩固的公司的electrificat,核销电化公司的往

钱币和现世的股权封锁将提高新闻快报持久亲,707, 元。

(2)分店德阳金路新材料使加入有限公司(hereinafte

高科技公司)德阳建龙精细化学工程有限责任公司

现世的股权封锁以图表画出6,150, 元,在建龙化学工程现世的盈余的态度,悠远

资不抵债,以及汶川地动和国际F的引起而且,错过了衔接。

经纪资历,拟对健龙化学工程的现世的股权封锁举行核销,咱们公司是前年纪的。

程度是为封锁合计预备的。,在COM新闻快报期吊销现世的股权封锁

到达不受引起。高新商号废止应收票据应收票据信用,钱为

553, 元,坏账预备141, 元,应收票据款的局部将被吊销。

将新闻快报期到达缩减412, 元。

(3)四川省金路树脂使加入有限公司分店

脂公司”)2009 年根儿对资产举行了清查,检查树脂公司的库存和消费、

配件和技术机关的核实,本着技术改革和去岁的EA效应

固定资产净损伤率为2,112, 元,将新闻快报期到达缩减2,112, 元。

咱们信任:这些资产被吊销的金路团体,次要原因是要精确。

影像公司资产生活健康,守夜和化解资产流失风险,理智仔细的根本的

的,契合商号会计标准的使关心规则。顺序合

6

法,据满足,公平和客观现实,欢心辩护公司的法定利息。,促

公司的可持续开展。

(五)在四周废止T的少许资产孤独态度。

理智新会计标准的使关心规则,金路团体(以下缩写词公司)的规划

另一边应收票据款已由使关心参谋满足达到最低点。。本着有些借方未能实行其任务

债任务,该公司计划为这局部供给792个另一边应收票据款。,废止元,前年纪

该程度已为本港另一边应收票据款合计编制。, 元,约

另一边应收票据一笔钱不引起公司新闻快报期净到达。

咱们信任:这些资产被吊销的金路团体,次要原因是要精确。

影像公司资产生活健康,守夜和化解资产流失风险,理智仔细的根本的

的,契合商号会计标准的使关心规则。顺序合

法,据满足,公平和客观现实,欢心辩护公司的法定利息。,促

公司的可持续开展。

(六)在四周评价机构选择孤独态度

作为四川金路团体使加入使加入有限公司(以下缩写词“公司”)孤独董事,

经审察,咱们信任,现在称Beijing奇纳河商号评价董事会

绵阳小群岛作图打开使加入价钱为

评价,契合奇纳河证监会、深圳包装替换使关心规则,顺序合法、合规,

现在称Beijing奇纳河商号评价有限责任公司是一家专业,能胜任该项工

作,奇纳河和现在称Beijing商号评价有限责任公司股权市

联相干,有较强的孤独性,对公平的收场白的评价、有理,对中小伙伴没伤害

的收益。

(七)绵阳小岛作图和开展股权

孤独态度

作为四川金路团体使加入使加入有限公司(以下缩写词“公司”)孤独董事,

经复核,咱们以为,这一让公司必须绵阳小岛作图

股权,满意公司现世的开展目的,扶助公司健康状态产业机构,使壮年期产业链,

胜过财政机构,集合资产夯实PVC主导工业,帮助果心竟争能力。这次交

7

经受住法度,估价公允,契合奇纳河包装人的监视完成协商会议和深圳圣

规则,同行业中没互相牵连的市和竞赛。。

(八)2010 年 11 月 30 日与公司第七届第十八次董事会国民大会在四周

推举董事攻读学位者孤独态度

四川金路团体使加入使加入有限公司(以下缩写词“公司”)第七届第十八次

董事会国民大会于 2010 年 11 月 30 日在金路大厦 8 楼国民大会室召集。作为单独公司

的孤独董事, 在贱的国证监会《在四周在股票上市的公司创建孤独董事方法的指

直截了当地态度、深圳包装替换及使关心包装替换判决

定,咱们本公司的第七届董事会第十八董事会国民大会

攻读学位者的鸟嘴相接触。,谨颁发以下孤独态度

确定董事会攻读学位者有法度、行政完成规则的股票上市的董事会

供职资历,有实行董事作用所责无旁贷的的任务经验,契合公司《溶解》规则

的另一边制约,合法的确定、无效,核准选择Tan Wei教师为公司的第七任董事。

董事会攻读学位者。

四、在四周防守自有本钱法定利息的任务

(一)本公司教训颁布生活健康举行无效的监视和核实,抵押品公司教训披

真实的露珠、精确性、完整性和及时性,确保有伙伴取相等的时机

得教训,催促公司提高自愿性教训颁布,实在辩护了伙伴、异常地社会

大众股伙伴的法定利息。机器助手公司促进封锁者相干作图,助长公共司与投

资者中间的最适宜条件沟通,让公司拘押广阔中小伙伴的邀请,深化封锁者相干

公司的拘押和使巩固。

(二)本公司完成机构及经纪完成举行考察,当心与公司生活联络

沟通,仔细的听公司在四周地面的新闻快报。,深刻拘押公司的消费经纪生活健康、

完成和内部的把持等方法的使壮年期及实行生活健康,与财务完成、资产应用、

相干市、事情开展与封锁又使行军等互相牵连成绩,无效辩护公司及

少数封锁者的收益。

(三)持续提高使关心法度法规的细想。,深化互相牵连法度法规,异常地

互相牵连法度法规规则的公司完成

8

看法和拘押,为了无效推进本公司合法权利的防守,状态意识到防守

防守伙伴合法权利的意识形态。

五、孤独董事作用所做的另一边任务

(一)咱们本公司的团体完成机构生活健康举行了监视和复核,以为公共

公司可以紧缩的经受住公司条例。、《包装法》、股票上市的公司完成原则、深圳证明

包装替换的判决及另一边使关心规则,旗

运作,有实践的完成陈述和邀请没分别。本公司

2010的财务生活健康检查仔细的复核。,以为公共司 2010 年度财务会计新闻快报

真实的影像了公司的财务生活健康和经纪效果。

(二)针本公司 2010 年消费经纪、财务完成、相干往还、异质的抵押品

等生活健康,咱们听使关心参谋的新闻快报。,迅速的考察,承受做确定的必要

教训和教训,积极的运用本身的专门知识,董事会复查,助长公共

董事会方针决策的科学性和无效性。

2011 年度,咱们将紧缩的经受住公司条例。、深圳证明券替换自有本钱

上市判决及另一边使关心法度法规及才能、孤独董事消费法、《独

d年度新闻快报消费法的使关心规则,孤独公平的实行作用,连续改进大众品种

上流社会的司,辩护公司的法定利息和共享,要特殊当心大众的伙伴

法定利息不受伤害。。

新闻快报:陈龙

2011年3月29日

9

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